妙瓦底电骗大头目 在港注册空壳公司建亚太新城

佘智江(右)与妙瓦底军头苏奇督(左)关係密切。(网上图片)

缅甸妙瓦底的亚太新城无视泰国断电措施,自组发电机举办2025年春节晚会,气焰之嚣张令人侧目。香港文汇报记者近日调查发现,这个作为多个电骗团伙温床的亚太新城,主要开发商的母公司是在港注册的香港亚太国际控股集团(下称香港亚太),唯一股东正是恶名昭彰的KK园区电骗首脑之一佘智江。记者调查后发现,香港亚太疑是一间空壳公司,曾多次更换公司秘书,在港最后登记的办事处竟是一间毫不起眼的车房。车房职员称不认识香港亚太及佘智江,但不讳言老闆将车房地址借予多间公司作注册之用。另一边厢,全球非法活动常用的加密货币泰达币,其发行公司及母公司亦在港注册。

佘智江,又名佘伦凯,化名唐伦凯(Tang Kriang Kai),是出生于湖南邵东的华裔商人,后获柬埔寨国籍。他不仅是多个跨国犯罪集团的头目,更涉及非法赌博、电信诈骗及人口贩卖,是缅甸KK园区的重要控制者之一,涉及非法禁锢、活摘器官及性侵等令人髮指的犯罪行为,曾以博彩平台非法获利约1.5亿元人民币,并将资金转移境外。2021年5月,国际刑警对他发出红色通缉令,2022年8月在泰国被捕,目前正面临引渡至中国内地。

与缅甸奇林棉合作开发

2017年,佘智江与缅甸电骗集团在妙瓦底开发亚太新城项目,成为众多电骗集团藏身的保护伞。香港文汇报记者根据网上公开资料进行比对,发现亚太新城由缅甸奇林棉(Chit Linn Myaing)与缅甸亚太国际控股集团(下称缅甸亚太)开发,而缅甸亚太的母公司就是香港注册的香港亚太。

资料显示,香港亚太2017年初在港注册,成立之初的股东及董事并非佘智江,而是一名姓王、报称住在湖南邵东的男子,疑为佘智江的同乡。巧合的是,亚太新城于2017年9月开始开发;同年10月,佘智江取代王姓男子成为香港亚太唯一董事,直至佘被捕,香港亚太亦于去年9月解散。

资料显示,该公司由成立到解散,在港一直无实质盈利,疑为空壳公司,似为妙瓦底亚太新城铺路。

初用秘书公司再迁劏房

香港亚太的注册地址及公司秘书在短短数年内亦多次更换。香港文汇报记者到它最早注册、位于旺角雅兰中心的一间办公室,发现该址为一间秘书公司,与香港亚太并无关联。两年后,香港亚太的注册地址报称搬至黄大仙一间唐楼单位,记者上门询问发现,该单位十多年来都是劏房。有住户称,由于住客流动性大,经常有人上门找不到人,“应该一早已经搬走。”

职员(右)称车房地址被老闆借给多间公司作注册。(香港文汇报记者广济 摄)

香港亚太解散前最后一个报称的办事处位于黄大仙,记者上门后发现,该处竟然是一间老旧车房。车房职员向香港文汇报记者透露,老闆经常将车房地址借予其他人作公司注册之用,“至少十多间公司有用呢个地址。”这其中就包括香港亚太最初登记的秘书公司,而该秘书公司的负责人正是该车房的老闆。

港注册公司快夹易 骗徒收钱汇款就手

香港公司注册制度相当宽鬆,与缅甸电诈集团关係密切的香港亚太,先后疑借用劏房、车房等地址进行登记,以增加执法部门的调查难度。香港多名专家日前接受香港文汇报访问时指出,目前公司注册制度确有不足之处,但自由开放的营商环境是香港成功的基石,不应因为一小撮公司的非法行为而全面收紧公司注册制度,应该精准地加强对秘书公司的监管,以及效法内地、欧美等地订立专门针对电骗的法例。

非法集团首脑为何要在香港注册公司?香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量在接受香港文汇报访问时表示,电骗活动全世界都有,并非香港独有。由于此类非法活动最重要环节是收钱,香港成熟的金融体系及便利的营商环境被不法分子鑽空子。

他解释,非法活动收钱若用个人户口容易被执法部门追踪,因此电骗集团倾向使用公司户口,尤其是香港公司开户便捷,资金流转方便,相比不够成熟的东南亚银行体系,在港成立公司更便利于汇款到世界各地。

同时,香港营商环境宽鬆,开设公司流程简单、资料要求少,不法分子可迅速注册新公司,完成收钱后立即关闭公司,再开新公司以逃避追查。更甚者,香港公司注册时留下的地址未必是真实地址,甚至可能是虚假地址(如车房、秘书公司),增加了执法部门追踪的难度。

庄太量强调,世界上没有完美的制度。香港作为国际金融中心,自由便捷的营商环境和成熟方便的金融体系是香港发展的基石,但在吸引正当企业的同时,难免会有人利用其中之便,从事非法之事。因此在平衡自由经济发展的同时,特区政府必须加强监管、弥补漏洞。

倡加强监管秘书公司堵漏洞

本身是律师的立法会议员江玉欢在接受香港文汇报访问时表示,没有理由因为存在一小撮不法行为,就收紧宽鬆的营商环境。特区政府应当以直捣要害的方式加强监管,“譬如仍保持现有宽鬆的公司注册条件,但加强对秘书公司的监管,要求秘书公司必须正当合资格,而不是随随便便一个车房就可以登记。”

同时,立法方面需走前几步,她建议香港订立专门针对电骗的法例,更清晰有效地将“非法电骗”作出法律定义,以提升执法效率和准确性,并加强罚则,令执法部门和银行、电讯公司等可以进一步加强合作,“香港今时今日仍未有专门针对电骗的法例,这方面内地、美国、欧盟及新加坡均已走在前面。”

泰达币发行公司在港注册 币值稳定黑白通吃

缅甸亚太新城的资金链与加密货币的关係密不可分,其中泰达币(USDT)是电骗集团乃至全球非法活动常用的加密货币。泰达币的发行公司Tether及其母公司 iFinex,均曾在香港注册,并与全球最大加密货币交易平台之一Bitfinex密切相关。

泰达币在全球广泛流通、匿名性和资金流动的便利性强,成为黑钱洗白的工具。特区政府财经事务及库务局局长许正宇昨日接受电台访问时表示,特区政府未来会规管这类稳定币的发行人,同时将针对两方面作规管,包括託管人和虚拟资产场外交易。

有别于比特币,泰达币汇价固定,不会大幅波动,长期与美元一兑一挂鈎,是加密货币中的稳定币。它由一间名为Tether、于2014年在香港注册的公司发行,而Tether的母公司iFinex Inc.也曾在香港注册,而iFinex同时是全球知名加密货币交易平台Bitfinex的母公司。

香港Tether公司的董事会成员有两人,分别是Giancarlo Devasini——Tether 的CFO,也是Bitfinex的联合创办人之一;另一人则是JL van der Velde——Tether 的前任CEO 和Bitfinex 的现任 CEO。

用作跨境流动 价值存储

目前,泰达币被广泛应用于香港的加密货币交易所和场外交易(OTC)市场,成为资金跨境流动的重要工具,也是非法活动常用的加密货币之一。香港特区立法会议员吴杰庄向香港文汇报表示,泰达币稳定性高,价格波动低,为投资者和交易者提供一个可靠的价值存储工具,几乎全球所有主要加密货币交易所都支持,加上交易速度快、手续费低,特别适合用于跨境贸易支付,“虽然市面上也有其他稳定币,但USDT(泰达币)较早发行已抢佔市场先机。”

泰达币的这些特性也吸引黑产,将它当为洗黑钱的首选工具。智慧城市联盟资讯科技管理委员会主席庞博文表示,由于加密货币交易匿名性高,资金流向难以追踪,犯罪分子可以进行资金转移和洗白。同时,全球范围内的场外交易(OTC)市场,包括目前的香港普遍缺乏监管,允许现金交易与身份验证缺失,进一步助长了非法资金的流通。儘管Tether公司与执法机构有合作,可冻结涉嫌非法的资金,但犯罪分子利用技术手段快速转移资金,往往未及执法机构冻结,资金已成功转移。